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威尼斯人代理:收集到林透支使用及未还款原因的证据

时间:2020/10/29 19:13:29   作者:   来源:   阅读:16   评论:0
内容摘要:其中一家私营企业武汉建工集团有限公司的法定代表人林某某,信用卡透支逾期50多万,未能还款。在被公安局认定为信用卡欺诈后,当地检察院通知该案被撤销。据了解,2013年5月,为了方便公司日常运营中零散费用的结算,林以个人名义在中国农业银行某分行申请了白金信用卡,信用额度100万元。信...
其中一家私营企业武汉建工集团有限公司的法定代表人林某某,信用卡透支逾期50多万,未能还款。在被公安局认定为信用卡欺诈后,当地检察院通知该案被撤销。

据了解,2013年5月,为了方便公司日常运营中零散费用的结算,林以个人名义在中国农业银行某分行申请了白金信用卡,信用额度100万元。

信用卡激活后,林多次使用该卡进行大额透支购买,期间按照银行要求正常还款。截至2016年4月29日,林某某累计透支消费53万余元。当天还款1万元后,开始逾期未还债务。银行多次电话上门催收。

2016年11月3日,林某某与银行签订还款计划,承诺2017年1月20日前还清欠款,但还款4万元后无还款。该行于2017年10月12日报案。2017年12月,林还清欠银行本息共计70余万元,之后前往公安机关自首。

2018年3月28日,武汉市青山区检察院、青山区公安局(港城分局)召开涉及私营企业刑事案件通报座谈会。在青山区公安局介绍林信用卡诈骗案后,青山区检察院提前介入调查。

青山区检察院审查案卷后,发现公安机关未能收集到林透支使用及未还款原因的证据。认定非法占有目的证据不足,遂向青山区公安局发出请求。《原因通知书》,青山区公安局回应,林XX使用信用卡透支消费后,被发卡银行有效催收,三个多月仍未归还。根据司法实践,应当推定他具有非法占有的目的。,应认定为恶意透支型信用卡诈骗罪。

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