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银河官方平台网址:银行账户和支付环节逐渐成为监管关注的焦点

时间:2021/3/11 13:56:40   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:近年来,随着监管的不断收紧,银行清理“睡户”的工作也早早展开。2016年,央行规定同一客户只能在同一家银行开立一类账户的一张银行卡。随后,许多银行开始取消多余银行卡的账户。为了有效加强银行账户实名制管理,防范电信网络诈骗犯罪。2019年,央行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知》。2020年1...

近年来,随着监管的不断收紧,银行清理“睡户”的工作也早早展开。2016年,央行规定同一客户只能在同一家银行开立一类账户的一张银行卡。随后,许多银行开始取消多余银行卡的账户。

为了有效加强银行账户实名制管理,防范电信网络诈骗犯罪。2019年,央行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知》。


2020年10月,召开国务院打击新型违法犯罪电信网络部际联席会议。召开全国“破牌”行动部署会议。监管部门提出了多管齐下的打击、整顿和惩罚措施,坚决打赢“破牌”。行动起来,为最艰难的战斗而战。

Xiaorui苏,小华科技研究所的高级研究员,在记者的采访中说表示,近年来,犯罪的监督的重点逐渐从post-punishment转向现场监控,以及各种风险防范过程,如电信欺诈、跨境赌博和其他罪行都离不开资金的流动,包括账户和支付系统。


因此,银行账户和支付环节逐渐成为监管关注的焦点。一些睡眠账户的主要风险问题是非法使用。对于个人用户来说,清理“休眠账户”有助于防范个人风险,防止账户被犯罪分子利用,卷入不必要的麻烦。



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